Escribanos públicos: régimen de obligaciones y de responsabilidad administrativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Por María Elisa Millán

“El análisis de las diversas obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (“PLA/FT”) que recaen sobre los escribanos públicos como sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (“UIF”), y el régimen de responsabilidad administrativa ante sus eventuales incumplimientos, resulta de trascendencia en la actualidad. Ello, teniendo en consideración que conforme al informe de gestión de la UIF del año 2020, del total de actos administrativos de apertura de sumarios, un 38% correspondían a escribanos públicos, mientras que del total de actos administrativos de cierre de sumario con imposición de multas, un 56,6% correspondían también a escribanos públicos. Tal tendencia continuó en los años 2021 y 2022, con numerosos actos sancionatorios publicados en la página web de la UIF vinculados a estos profesionales. En adición a ello, del citado informe de gestión surge que, durante el año 2020, los escribanos públicos fueron el tercer grupo de sujetos obligados con mayor índice de registración ante la UIF, por debajo de los sujetos obligados correspondientes al sector fideicomiso y al sector de seguros. En el año 2021, los escribanos públicos ocuparon el quinto lugar.”

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Términos mencionados en esta doctrina: escribanos, públicos, obligados, obligaciones, responsabilidad, prevención, financiamiento, terrorismo, análisis.